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现在媒体无孔不入,一有风吹草动,洗钱公司就转入地下,甚至解散。
再由于国际上对洗钱并没有统一的认识,部分国家默认洗钱的合法而抽取税收。
也是反洗钱一个难点。
即使是对一家机构进行洗钱调查,也需要非常专业的审计人员,耗费长时间。
国际警务更需要各个国家的配合,取证、引渡等等环节都非常艰难。”
老头继续道:“洗钱将逃税、犯罪、贪腐、诈骗、黑金等等来源。
将一笔非法的收入转变成合法收入。”
猪猪侠问:“那你们采取什么办法呢?”
“我们决定不用正规方式,而采取卧底的方式。
其实要反洗钱并不难,只需要洗钱委托人和我们合作就可以。
但通常我们逮捕了某位洗钱委托人,会导致洗钱公司警觉。
而且现在是法律社会,犯罪嫌疑人甚至可以通过律师让洗钱公司把财物处理干净。
除非我们能找到一位理想的卧底。”
老头道:“这位卧底需要和国际很多洗钱公司有业务往来,洗钱公司对其绝对信任,我们只要监控这位卧底的国际帐号,就可以知道洗钱的过程,甚至连抽取的佣金我们也能一清二楚。
但是,这些卧底哪找呢?我们原本计划是派遣卧底成为国际知名罪犯,这样洗钱公司就可以放心大胆的让其成为自己的客户。”
“然后呢?”
猪猪侠问。
老头苦笑:“然后我们派出了三位卧底,准备花费三年时间建立他的犯罪界的声望,结果都被抓了。
我们是有苦说不出,和当地警方联系的话,消息必然走漏。
所以这三位卧底到现在还在服刑。”
猪猪侠忍笑:“卧底到他国的监狱去了,也算是本世纪的笑话。”
但接下来猪猪侠笑不出来了。
老头一指许开:“然后有位国土安全局的人推荐了我们内部第一调查对象许开来帮忙。
他告诉我,他掌握许开一些往事。
我对许开太了解,知道这人的能力非常出众,但对于他要成为国际罪犯非常怀疑。
因为他不是那种性格的人。”
“但他总是有办法是吗?”
猪猪侠小心问。
老头看许开,许开抬头道:“对,我知道那段时间有个人对我很有兴趣,通过各种手段收集我的资料。
我这边要先声明,我对招惹到你感觉非常讨厌。
我宁可没有加拿大一行。”
“哦!”
大家看叶航,显然知道许开说的是叶航。
“叶航符合了卧底的所有条件。
他是一名知名的罪犯。
国际犯罪界中鼎鼎大名,犯罪历史长达十四年。
在国际上有良好的口碑。
而且叶航跟随艺术品和有价值目标全球流动。
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